Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris trama. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris trama. Mostrar tots els missatges

dijous, 19 d’octubre del 2023

Nova ofensiva al jutjat contra la trama andorrana de l’Operació Catalunya

 

 

AUDIOS DE VILLAREJO

 

 

L'acusació popular que va fer imputar Rajoy presenta nous documents, amplia la querella a membres de la Guàrdia Civil i apunta a De Guindos

 

 

Mariano Rajoy a la visita que va fer oficial a Andorra l'any 2015/Moncloa

 


Anticorrupció investiga una trama que esquitxa l'exministre Cristóbal Montoro

 

 

JUTJATS

 

 

El jutge investiga si els membres del despatx van utilitzar en benefici dels seus clients les seves influències 

 

 

 

Alba Solé Ingla
Foto: Europa Press
Barcelona. Dijous, 19 d'octubre de 2023. 08:59
Temps de lectura: 2 minuts  

 

 



 





El Jutjat d'Instrucció Número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, duu a terme una investigació secreta relacionada amb el despatx Equip Econòmic (EE), una consultoria fundada el 2006 per l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, de la qual anys després es va desvincular. Aquesta causa guarda relació amb l'arxivada el 2019 pel Jutjat d'Instrucció Número 22 de Madrid, que es dirigia contra aquesta mateixa consultoria per presumptes delictes de prevaricació, malversació, tràfic d'influències i falsificació de document mercantil. Ara, Rus Vela investiga si els membres del despatx EE van utilitzar en benefici dels seus clients les seves "influències" entre "alts càrrecs i funcionaris del Ministeri d'Hisenda". La resolució ressalta, a més, que els membres de la societat, que primer es va denominar Montoro Asociados, després va passar a dir-se Equipo Económico (EE) i que des de 2016 funciona amb el nom de Global Afteli (GA), van crear una xarxa de contactes a Hisenda gràcies al fet que alguns d'ells havien exercit "càrrecs al més alt nivell del govern espanyol, Administració Central i a les Autonomies", tal com explica El Periódico.

Sobre el cas arxivat, que va arrencar el 2017 arran d'una querella presentada per la Fiscalia Anticorrupció en relació amb una adjudicació que li hauria donat el Consell Superior de la Cambra de Comerç, el que va ser ministre del govern de Mariano Rajoy va explicar que quan va deixar la consultoria

divendres, 23 de setembre del 2016

L’ex-gerent d’Imelsa acusa Rajoy ‘d’estar al corrent’ de la trama corruptiva



PAÍS - PAÍS VALENCIÀ




Marcos Benavent ha fet aquestes acusacions abans de declarar com a investigat en una de les peces del cas Imelsa.








L’ex-gerent de l’empresa pública ImelsaMarcos Benavent







23.09.2016  13:42





L’ex-gerent de l’empresa pública ImelsaMarcos Benavent, ha acusat avui el president del govern espanyol en funcions, Mariano Rajoy, ‘d’estar al corrent’ de la presumpta trama corrupta que s’investiga al jutjat d’instrucció numero 18 de València.



Benavent, autodefinit com un ‘ionqui dels diners’, ha fet aquestes manifestacions als mitjans de comunicació moments abans de declarar com a investigat en una de les peces del cas Imelsa, en concret la relativa als contractes municipals de cultura.




Després de l’aixecament del sumari de la peça principal del cas Imelsa, Benavent ha donat més noms suposadament involucrats en la trama. En concret, s’ha referit a

dilluns, 4 d’abril del 2016

La germana de Juan Carlos va tenir una empresa opaca a Panamà el temps exacte que ell va ser rei

Dilluns  4.04.2016  02:00

MÓN

Es va crear quan es va morir Franco i es va dissoldre el dia de l'abdicació de Juan Carlos.








Als papers filtrats ahir per ICIJ, hi apareixen sovint familiars de presidents o reis, que fan negocis en paradisos fiscals. És el cas de la família reial espanyola, mitjançant la tia del rei actual.

S’ha documentat que l’agost del 1974, Pilar de Borbó va esdevenir presidenta i administradora d’una societat panamenca, anomenada Delantera Financiera SA. Els documents filtrats de Mossack Fonseca assenyalen que en la mateixa data el seu marit, Luis Gómez-Acebo, també va assumir el paper de secretari-tresorer i administrador de la societat, constituïda originalment el maig del 1969. Des del

Les filtracions fan pensar que Putin dirigeix una gran trama econòmica il·legal

Dilluns  4.04.2016  03:52

MÓN

Sembla que empreses vinculades al president rus van moure dos mil milions de dòlars.








Els ‘papers de Panamà’ són especialment explosius pel que fa a Vladímir Putin, perquè fan pública una completa trama d’emblanquinament de diners i ocultació de fons, organitzada a través d’un amic del president, Serguei Roldugin.

Putin i Roldugin es coneixen des de petits a Sant Petesburg. Roldugin és avui un conegut violoncel·lista i director d’orquestra, que continua essent important en la vida del president rus fins al punt que hom el considera el seu millor amic.

Els ‘papers de Panamà’ demostren que Roldugin dirigeix una xarxa clandestina, a càrrec de persones de l’àmbit personal i polític de Putin, que ha mogut almenys dos mil milions de dòlars a través de