Suïssa tramita la petició d'Òmnium per bloquejar els comptes de Joan Carles I

MONARQUIA






El Nacional / ACN
Foto: Gtres
Barcelona. Dimarts, 14 de juliol de 2020. 09:51
Actualitzat Dimarts, 14 de juliol de 2020. 09:51

La petició d'Òmnium Cultural de bloquejar els fons de Joan Carles I a Suïssa ja fa el seu camí. El Consell Federal de Suïssa ha començat a tramitar la petició, presentada a principis d'aquest juliol en el marc d'una ofensiva jurídica contra la monarquia espanyola.



Òmnium Cultural va registrar un informe juridicopolític a les autoritats suïsses i a la presidència del país perquè s'activés la llei federal de congelació i restitució de valors patrimonials d'origen il·lícit. Ara, la petició segueix el seu curs i en última instància la decisió recaurà sobre el govern de la Confederació Suïssa. Paral·lelament, Òmnium ha presentat una querella criminal davant el Suprem pels delictes de corrupció, frau fiscal i blanqueig de capitals.

Investigació penal

[VÍDEO] Correa diu que compartia comptes amb Juan Carlos I a Suïssa i el jutge li prohibeix de parlar-ne

MÓN - ESPANYA

'Aquest senyor, que és al mateix compte bancari que jo, amb el doble de diners, és al carrer', ha dit 

Per: Redacció

12.03.2020  15:44




Francisco Correa, el cap de la trama Gürtel de corrupció espanyola que va fer caure el govern de Mariano Rajoy, ha assegurat avui davant del tribunal que el compte bancari suís on durant anys va dipositar la seva fortuna era el mateix on la dipositava Juan Carlos I quan era rei espanyol. Mentre ho explicava, el president de la sala, José Antonio Mora, ha provat d’interrompre’l unes quantes vegades, tot demanant-li que se cenyís a la visita de Benet XVI, que era un dels motius del judici.



Tan bon punt l’acusat ha esmentat el rei emèrit espanyol, el magistrat n’ha interromput la declaració i li ha demanat que no parlés de Juan Carlos ni de cap altra persona que no fos en aquell moment a la sala per defensar-se. Correa ha respost que si no n’havia parlat fins aleshores era perquè ‘tenia por’.


Video :

El jutge ordena el bloqueig de tots els comptes de Rato

El magistrat de l'Audiència Nacional requereix també informació històrica sobre els moviments de comptes corrents, dipòsits, fons i préstecs, així com de societats de l'exvicepresident espanyol.

17/04/15 19:30 - madrid - Efe

L'expresident del govern espanyol i exdirector de l'FMI Rodrigo Rato aquest divendres Foto: REUTERS.

El jutge de l'Audiència Nacional encarregat d'investigar Rodrigo Rato per suposat frau i blanqueig de capitals ha ordenat a totes les entitats financeres que bloquegin els comptes corrents, dipòsits, fons i préstecs en què Rodrigo Rato sigui el titular, així com de societats relacionades amb l'exvicepresident espanyol.

Segons han informat fonts de la investigació, el magistrat ha requerit a més informació històrica sobre els moviments de tots aquests comptes.

La decisió arriba el mateix en què ha acabat l'escorcoll del despatx que l'exprevicepresident del govern espanyol i exdirector de l'FMI té al barri de Salamanca de Madrid i l'endemà que la justícia ordenés inspeccionar el domicili de Rato per buscar proves, després d'admetre la denuncia de la Fiscalia de Madrid.

Darrera actualització ( Divendres, 17 d'abril del 2015 19:40 ) 


Enllaç noticia :

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/844037-el-jutge-ordena-el-bloqueig-de-tots-els-comptes-de-rato.html?piwik_campaign=twitter&piwik_kwd=canals&utm_source=twitter&utm_medium=canals&utm_campaign=autor 

La Justicia de Andorra sospecha que el pantallazo de las cuentas de los Pujol es un fotomontaje de la Policía

28/10/2014

El pantallazo que sirvió para perseguir a los Pujol y que presuntamente filtró un empleado de la banca andorrana no corresponde con el sistema informático de esas entidades. La operativa interna de la banca andorrana no incluye el nombre y apellido para proteger su privacidad. La juez de Andorra cree que se trata de un montaje policial.

El ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, habla con su esposa, Marta Ferrusola, en su casa de Queralbs - Foto EFE

La Justicia andorrana sigue negándose a colaborar con la española, tal y como recoge el auto judicial que adelantó Vozpópuli. Fuentes de la causa explican que la batllé andorrana, Maria Àngels Moreno –el equivalente al juez instructor en España—sospecha que las pruebas que se le han remitido pueden ser un “fotomontaje de la Policía española”.

La supuesta captura de pantalla con los datos bancarios de los Pujol no puede provenir de una entidad bancaria porque los dígitos que aparecen en pantalla no vienen acompañados de nombres y apellidos en las entidades del Principado. En los bancos andorranos esos dígitos no tienen correspondencia con nombres lo que lleva a las autoridades del país vecino a sospechar de que se trata de un montaje.

Detingut per corrupció l'ex-número dos d'Esperanza Aguirre

Dilluns  27.10.2014  10:41

El jutge investiga l'origen dels diners que Francisco Granados va admetre que tenia en un compte de Suïssa  

Agents de la guàrdia civil han detingut l'ex-secretari general del PP de Madrid, Francisco Granados. L'operació anti-corrupció, la dirigent la fiscalia i el jutge Eloy Velasco de l'Audiència Nacional espanyola. Els agents escorcollen diverses empreses i domicilis particulars i no es descarten més detencions de polítics. 

El passat mes de febrer, El Mundo va publicar que Granados, ex-número dos d'Esperanza Aguirre, tenia un compte a Suïssa amb 1,5 milions. Tot i que en un començament ho va negar, més tard va admetre que havia tingut aquell compte a Suïssa i, arran de l'escàndol, va dimitir dels càrrecs públics. 

El jutge Velasco investiga la procedència d'aquests diners, que creu que tenen el seu origen en comissions rebudes de constructors per requalificacions fraudulentes de terrenys i adjudicacions d'obra quan era batlle de Valdemoro (Madrid).

http://www.vilaweb.cat/noticia/4216896/20141027/detingut-corrupcio-lex-numero-dos-desperanza-aguirre.html

Ruiz-Mateos és el titular de sis comptes de Bárcenas a Ginebra

  23/06/2014

CORRUPCIÓ

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va acumular un part dels seus fons en dipòsits bancaris de l'empresari madrileny

Xavier Lladó

L'empresari José María Ruiz Mateos

L'empresari i exdiputat al Parlament Europeu José María Ruiz-Mateos és el titular de sis comptes bancaris al Dresdner Bank de Ginebra, uns dipòsits en els quals l'extresorer del Partit Popular Luis Bárcenas va acumular una part dels seus fons. Ho assegura avui a la Radiotelevisió Suïssa (RTS) el fiscal Jean Bernard Schmid.

Aquestes informacions bancàries han estat enviades a la Justícia espanyola, segons ha aclarit l'esmentat fiscal. A mitjan maig el jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz va demanar a