MÓN - ESPANYA
Entre 2005 i 2008 es van produir 1.070 operacions bancàries entre el Santander i HSBC Suïssa per un valor 73,9 milions d'euros
Per: ACN
09.12.2020 09:25
Un informe del Banc d’Espanya conclou que el Banc de Santander va col·laborar en l’emblanquiment i l’evasió de capital de desenes de clients espanyols a Suïssa. Segons informa El Confidencial, l’entitat presidida per Ana Botín hauria fet transferències sense identificar els emissors i els receptors a HSBC Suïssa, un dels bancs més investigats als Estats Units i Europea per l’ocultació generalitzada de patrimonis.
Només entre 2005 i 2008, es van produir 1.070 operacions entres les dues entitats per un import de 73,9 milions d’euros. Entre les quals hi apareixen noms com el de l’ex-pilot de motos Jorge Lorenzo, que va moure 850.000 euros. L’Audiència espanyola investiga set directius i ex-.directius de l’entitat espanyola per aquesta causa.
ENLLAÇ NOTÍCIA :
https://www.vilaweb.cat/noticies/banc-santander-blanqueig-capitals-fortunes-suissa/
