El Banc d’Espanya conclou que el Santander va emblanquir diners de fortunes espanyoles a Suïssa

 

 

MÓN - ESPANYA

 

 

Entre 2005 i 2008 es van produir 1.070 operacions bancàries entre el Santander i HSBC Suïssa per un valor 73,9 milions d'euros  

 

 

Per: ACN

09.12.2020  09:25

 

 

Un informe del Banc d’Espanya conclou que el Banc de Santander va col·laborar en l’emblanquiment i l’evasió de capital de desenes de clients espanyols a Suïssa. Segons informa El Confidencial, l’entitat presidida per Ana Botín hauria fet transferències sense identificar els emissors i els receptors a HSBC Suïssa, un dels bancs més investigats als Estats Units i Europea per l’ocultació generalitzada de patrimonis.

Només entre 2005 i 2008, es van produir 1.070 operacions entres les dues entitats per un import de 73,9 milions d’euros. Entre les quals hi apareixen noms com el de l’ex-pilot de motos Jorge Lorenzo, que va moure 850.000 euros. L’Audiència espanyola investiga set directius i ex-.directius de l’entitat espanyola per aquesta causa.

 

 

 

ENLLAÇ NOTÍCIA :

https://www.vilaweb.cat/noticies/banc-santander-blanqueig-capitals-fortunes-suissa/ 

Sabadell, CaixaBank, Santander i el BBVA investigats per pactar preus

ECONOMIA

Competència sospita que les entitats van fixar preus en els instruments per cobrir el risc dels tipus d'interès a préstecs sindicats.

 

ARA Barcelona Actualitzada el 07/04/2016 18:38

Una dona traient diners d'un caixer automàtic / MANOLO GARCÍA

Banc Santander, Banc Sabadell, CaixaBank i el BBVA estan sota la lupa de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que els ha obert un expedient sancionador per haver pactat preus. 

La falta que investiguen les autoritats consistiria a fixar preus i intercanviar informació sensible en relació amb la contractació de derivats de tipus d'interès que s'utilitzen per cobrir el risc en els préstecs sindicats.

L'origen del cas és una denúncia presentada per Inversions Empresarials Vapat i les seves empreses