Dimarts
10.03.2015
19:45
Autor/s: Redacció / ACN
N'és president el directiu del Barça Ramon Cierco · El Tresor dels EUA
acusa l'entitat d'emblanquir diners de la màfia russa a través d'Andrei
Petrov, detingut el 2013 a Lloret de Mar.
El govern d'Andorra ha decidit d'intervenir Banca Privada després de la denúncia (pdf)
dels Estats Units, que vincula l'entitat amb l'emblanquiment de diners.
El govern andorrà ha designat dos interventors per mirar de garantir
l'activitat normal de la Banca. El banc és presidit per un directiu del
FC Barcelona, Ramon Cierco.
El departament del
Tresor dels Estats Units ha acusat avui Banca Privada d'Andorra d'haver
facilitat operacions relacionades amb l'emblanquiment de diners
provinents d'organitzacions criminals.
Segons la informació
proporcionada per la divisió de crims financers del Tresor nord-americà,
els gestors de Banca Privada van rebre comissions en canvi de
canalitzar diners provinents d'organitzacions criminals. Per això les
autoritats nord-americanes consideren Banca Privada d'Andorra 'una
entitat sotmesa a preocupació de primer ordre en matèria d'emblanquiment
de capital'.
En el comunicat asseguren que, 'durant anys, alts càrrecs
de BPA han facilitat, essent-ne coneixedors, transaccions en nom
d'emblanquidors de capital que actuaven per a organitzacions criminals
transnacionals'. En concret, l'agència nord-americana diu que BPA va
oferir 'ajuda substancial' a Andrei Petrov, un emblanquidor de diners
que treballa per 'organitzacions criminals russes implicades en
corrupció', i que va ser arrestat l'any 2013.
Presidit per un directiu del Barça
El Banc, amb el cent per cent de propietat andorrana, té
de presidents els dos germans Cierco i Noguer, un dels quals, Ramon, és
actualment directiu del Futbol Club Barcelona. El govern d'Andorra
permetrà als dos germans de mantenir la propietat, però els apartarà de
la direcció.
El cap de govern d'Andorra en funcions, Toni Martí, ha fet
avui una compareixença davant els mitjans sense admetre preguntes. Ha
explicat que ahir les autoritats americanes responsables de la lluita
contra l'emblanquiment de diners els havien comunicat que avui a la
tarda es faria pública una declaració per a qualificar Banca Privada
d'Andorra d'entitat sotmesa a 'preocupació de primer ordre' en matèria
d'emblanquiment de capitals. Arran d'aquesta qualificació, les
autoritats americanes proposen un seguit de mesures per a limitar la
capacitat operativa de Banca Privada d'Andorra en el futur. Alhora,
s'obre un període de seixanta dies després del qual, quan s'hagi
escoltat tothom, es resoldrà sobre l'aplicació efectiva d'aquestes
mesures.
Govern: 'És un cas de presumptes males pràctiques i no d'una situació de risc de solvència'
Martí ha reiterat la necessitat que les institucions andorranes competents 'actuïn de manera efectiva' per garantir que la feina feta i les investigacions en curs no s'endarrereixin a causa d'aquesta situació. Alhora, diu, cal assegurar la continuïtat del servei de Banca Privada d'Andorra als seus clients, la integritat dels dipòsits i la continuïtat de la seva operativa. I encara ha afegit que el sistema financer andorrà gaudeix d'una 'bona imatge i una bona reputació'.
'És responsabilitat nostra de garantir que això continuï essent així en el futur', ha dit. I ha insistit que és un cas de presumptes males pràctiques i no pas d'una situació de risc de solvència ni de problemes de balanç. Després d'haver rebut la notificació de les autoritats nord-americanes Martí ho va comunicar a l'Institut Nacional Andorrà de Finances i al Ministeri Fiscal, després de fer les consultes pertinents a la Unitat d'Intel·ligència Financera.
Martí ha volgut donar un missatge de tranquil·litat dient que la gent pot continuar confiant 'en el bon nom d'Andorra i la seva plaça financera'. 'Tot això que fem ho fem per garantir el funcionament normal de Banca Privada d'Andorra', ha afegit.
Demà al matí el govern d'Andorra farà una conferència de premsa per explicar els detalls del procés.
Un mafiós vinculat a Lloret de Mar
Petrov vivia a Lloret de Mar i va ser detingut el 2013. En l'operació es va intervenir l'ajuntament i es va processar també el batlle, de Convergència i Unió, Xavier Crespo. El TSJC va investigar Crespo pels presumptes delictes de suborn i prevaricació, en la seva gestió com a batlle, car l'Audiencia espanyola havia rebut una exposició raonada en què s'apuntaven indicis que havia rebut regals de l'empresa administrada per Petrov, entre els quals viatges a Rússia. La major part dels càrrecs van ser retirats i només es manté l'acusació d'haver rebaixat els impostos a una empresa de Petrov. Crespo sosté que aquesta rebaixa la va aprovar el ple municipal, igual com moltes altres. Crespo va ser batlle de Lloret fins el 2011 i ara és diputat al Parlament de Catalunya.
Els Estats Units acusen Petrov de ser un dels principals encarregats d'emblanquir diners procedents de les màfies russes.
El Banc d'Espanya intervé el Banco de Madrid
El Banc d'Espanya ha decidit d'intervenir l'entitat financera Banco de Madrid, propietat de Banca Privada d'Andorra (BPA). Ho ha fet per 'assegurar la continuïtat de l'activitat' de l'entitat madrilenya, segons un comunicat que ha fet públic. S'han designat dos treballadors del Banc d'Espanya com a interventors.
Enllaç noticia :
http://www.vilaweb.cat/noticia/4235324/20150310/estats-units-bloquen-banc-bpa-presidit-directiu-barca.html
Cap comentari :
Publica un comentari a l'entrada