Dresdner Bank pidió más información sobre la procedencia del dinero en 2005, 14 millones de euros, y avisó que podía clausurar la cuenta
Bárcenas compartía negocios con Antonio Sanchís, el extesorero del PP que dimitió por el caso Naseiro, tal y como publicó eldiario.es
El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas,
argumentó ante el banco suizo Dresdner Bank de Ginebra que era director
general de La Moraleja, la sociedad que el también extesorero del PP
Angel Sanchís tiene en Argentina dedicada a la producción de cítricos.
Bárcenas dio una lista de sociedades en las que tenía responsabilidad
después de que el banco amenazara con clausurar su cuenta si no aclaraba
el origen de los fondos depositados.
Estos datos
están reflejados en los correos electrónicos que se intercambiaron la
representante de Bárcenas en Suiza, Agathe Stimoli y uno de los
directivos del banco, Rouven Salzmann.
El intercambio
de correos sobre este asunto se inicia en agosto de 2005 cuando el
banco requiere más información sobre la procedencia de los fondos ya que
la persona de la entidad que llevaba las cuentas de Bárcenas se ha ido
del banco y no encuentran en la sede de Zurich los documentos que
acreditan la procedencia de los fondos.
Después de
varios intercambios de correos, el directivo del Dresdner Bank de
Ginebra dice claramente a Agathe Stimoli, en un mensaje del 2 de
septiembre, que su opinión es "clara: queremos más información sobre los
negocios del Señor L.B. y el origen de los depósitos (14 millones de
euros) en nuestro banco". Y para concluir el correo advierte a la
representante de Bárcenas de que "si no es capaz de aportar información
adicional" podrían "considerar el cierre de la cuenta".
Unos días después, el ocho de septiembre, y según consta en una nota
interna del banco, el cliente visita Ginebra y el empleado del banco le
invita a desayunar. Durante el encuentro, explica que Bárcenas mostró su
sorpresa por la petición de información, y que le dijo que era diputado
desde mayo de 2004, pero que sus saldos no tenían relación con esta
reciente función en la política, ya que precisó que sólo era
parlamentario y sin poder de decisión. En aquel momento, el extesorero
se comprometió a aportar tanta información como le fuera posible sobre
su patrimonio.
Tal y como se comprometió, su
representante Agathe Stimoli comunicó al banco, el 14 de septiembre, que
Bárcenas aceptaba dar la lista de las sociedades en las que trabajaba.
Esta lista estaba encabezada por la sociedad "La Moraleja, Compañía
Agrícola Argentina", radicada en Buenos Aires y de la que afirmó ser
Director General.
Tratamiento de purines y chalés de lujo
A esta sociedad le seguían en la lista: ACESA (Acción Editorial, Línea
Costa); Gesmadrid (Sociedad Gestora de instituciones de Inversión
Colectiva), de la que dijo ser director y consejero de fondos de
inversión; Producciones Altea; Enercor 21, una sociedad de tratamiento
de purines en Soria; Netcheck, empresa de "Software Solutions"; Padel
Set, sociedad de material deportivo e instalaciones deportivas,
fabricación de raquetas de tenis, etc y Serena Digital, una empresa de
producción de anuncios publicitarios.
Su
representante ante el banco también afirmó que el cliente estaba
consiguiendo ingresos sobre todo del negocio inmobiliario y la venta de
arte. "También ha invertido con dos socios varios millones de euros en
un proyecto en Baqueira, en un complejo español de ski, para vender
apartamientos y chalets de lujo después de construirlos, con amplios
márgenes de beneficios", señalaba la comunicación a la entidad.
Agathe Stimoli añadía que su cliente estaba "sorprendido y un poco
disgustado" con la reciente actitud del banco de tratar de obtener más
información sobre él y sus actividades profesionales, especialmente
después de la salida del banco de la persona que le atendía.
Al parecer y a juzgar por las notas internas que siguieron a este
incidente, el banco quedó satisfecho con las explicaciones y siguió la
relación con Bárcenas, a quien visitaron en Madrid a finales de ese
mismo mes para proponerle una diversificación de sus inversiones.
http://www.eldiario.es/politica/Barcenas-director-general-Moraleja-amenazaron_0_93091285.html
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